АКЦИОНЕРАМ ЗАО «АГРОПРОМСЕЛЬМАШ»
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении очередного годового общего собрания акционеров
ЗАО «Агропромсельмаш» (далее – Общество) настоящим извещает о проведении очередного годового общего собрания акционеров Общества в очной форме по решению наблюдательного совета Общества от 20.02.2025 (протокол № 1).
Дата и время проведения общего собрания 28.03.2025 в 15:30.
Место проведения г. Лида, ул. Качана, 19, административно-бытовой корпус.
Повестка дня
- Утверждение годового отчета единоличного исполнительного органа (директора) Общества за 2024 год.
- Утверждение годового отчета наблюдательного совета Общества за 2024 год.
- Рассмотрение заключения ревизора Общества по результатам проведения ежегодной ревизии.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.
- Распределение прибыли Общества.
- Избрание членов наблюдательного совета Общества.
- Избрание ревизора Общества.
- Установление размера, периода и срока выплаты дивидендов.
- Установление размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизору Общества.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28.03.2025 с 15.00 по 15.30 по адресу: г. Лида, ул. Качана, 19.
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании с материалами (документами) подлежащими представлению при подготовке к проведению общего собрания: по месту нахождения Общества в течение 20 дней до проведения собрания, а в день проведения собрания — по месту его проведения.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия и удостоверения личности (паспорта).
Председатель наблюдательного совета
Пушкарь М.И.